“ธุรกรรมที่ใช้ชื่อปลอม” หมายถึงธุรกรรมที่ดำเนินการโดยใช้ชื่อสมมติหรือชื่อของบุคคลที่สามเพื่อปกปิดตัวตนของลูกค้า นอกจากนี้ ธุรกรรมที่ดำเนินการโดยใช้ชื่อของบุคคลที่สาม เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน และแอบอ้างเป็นผู้รับมอบอำนาจ เรียกว่า “ธุรกรรมที่ใช้ชื่อยืม” และธุรกรรมที่ใช้ชื่อยืมก็ถูกจัดประเภทเป็นธุรกรรมที่ใช้ชื่อปลอมเช่นกัน
ที่ FNmarkets การเปิดหรือดำเนินการ Account โดยใช้ชื่อปลอมหรือชื่อยืมเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด Account ต้องถูกเปิดและใช้งานในชื่อของลูกค้าเองเสมอ โดยใช้เงินทุนของตนเอง และด้วยความสมัครใจของตนเอง การใช้ตัวตนปลอมหรือชื่อยืมอาจนำไปสู่ปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างรุนแรง และอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกง ฟอกเงิน หรือผลทางกฎหมาย